گسترش نظارت و پوشش بر بخش تشبثات و حرفههای مشخص غیر مالی در راستای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان با خرسندی اعلام می دارد، که پوشش نظارتی خود را در امر مبارزه با پولشویی و سایر جرایم رسماً بر سکتور تشبثات و حرفههای مشخص غیر مالی گسترش داده است. این اقدام، در مطابقت با سفارشهای شماره ۲۲ و ۲۳ گروه کاری اقدامات مالی به هدف تقویت سلامت و یکپارچگی نظام مالی افغانستان و رفع خلأها موجود در چارچوب ملی مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی صورت گرفته است.
در همین راستا، این مرکز جلسات متعددی را با وزارت مالیه خصوصاً معینیت عواید و گمرکات، معینیت پلان و پالیسی و اداره محاسبین مسلکی آن وزارت برگزار نموده است. در نتیجه این نشستها، ادارات مذکور آمادگی خود را جهت همکاری با این مرکز به منظور تحت پوشش قراردادن سکتورهای های یاد شده ابراز نمودند.
به ادامه تحت پوشش قراردادن اکنون سکتور محاسبین مالیاتی و مفتیشن خارجی رسماً تحت چارچوب گزارشدهی و نظارت در امر مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی قرار گرفته اند.
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان، یک برنامه آموزشی تخصصی را از ۱۰ الی ۱۵ عقرب سال ۱۴۰۴ هجری شمسی برای ۱۳۷تن از کارمندان شرکت های محاسبین مالیاتی و مفتشین خارجی مؤفقانه برگزار نموده است. این برنامه به منظور ارتقای ظرفیت و رعایت از اصول و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی، افزایش دانش پیرامون مکلفیت های گزارش دهی و حصول اطمینان از اینکه محاسبین مالیاتی و مفتشین خارجی بتوانند به صورت فعال خطرات احتمالی پولشویی و سایر جرایم مالی را شناسایی و گزارش دهند؛ طراحی شده بود.
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان بار دیگر بر تعهد خود جهت محافظت از سکتور مالی در برابر سوء استفاده، تقویت همکاری با شرکا ملی و ارتقای مستدام نظام مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی افغانستان با در نظر داشت بهترین شیوه های بین المللی تأکید می ورزد.
